Президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к получению 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из «Приватбанка» его бывшими собственниками. Эти факты подтверждают документы Pandora Papers, передает «Слідство.Інфо».
Pandora Papers – новая утечка документов 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали офшорные фирмы 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира. Среди них – Зеленский и Коломойский. Документы изучали более 600 журналистов из 117 стран мира. В течение года они проанализировали почти 12 млн файлов.
Авторы журналистского расследования, премьера которого состоялась вечером воскресенья, 3 октября, нашли подтверждение информации, обнародованной во время президентских выборов 2019 года. Согласно документам, в 2012 году оффшорные компании Зеленского якобы получили 40 млн долларов от структур Коломойского. Схема была реализована в период, когда «Студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1» Коломойского.
Достоверность документов Pandora Papers подтвердили источники «Слідства.Інфо».
Согласно документам, в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более 10 фирм в офшорных юрисдикциях: Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Центральную роль в схеме играла неизвестная компания Maltex Multicapital Corp.
В документах содержится информация о том, бенефициарами Maltex являлись Владимир Зеленский, братья Сергей и Борис Шефиры и сценарист «Квартала» Андрей Яковлев.
Номинальным владельцем центра сети компаний выступала фирма Davegra Limited, принадлежавшая Ивану Баканову. Именно нынешний глава СБУ подписал так называемую «трастовую декларацию» - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Эксперты пояснили, что действия Баканова были направлены на сокрытие личности реального владельца оффшорной компании – Владимира Зеленского.
40 млн долларов были переведены на счета в качестве уставного капитала. Фирмы, которые вероятно переводили деньги, подозреваются в хищении миллиардов долларов вкладчиков «Приватбанка».
По информации авторов журналистского расследования, перевод денег осуществлялся через кипрский филиала «Приватбанка», вероятно задействованного в отмывании денег. Как минимум одна из оффшорных фирм «кварталовцев» имела счет в этом банке, а значит, также могла быть задействована в отмывании денег.
Журналисты пытались получить комментарий у всех фигурантов расследования, но ответил только Борис Шефир. Он, в отличии от своих бизнес-партнеров, не пошел в политику.
Борис Шефир заявил, что регистрация оффшорных фирм была обусловлена необходимостью «защиты своих интересов», а также заверил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса.
В Офисе президента заявили, что «ответа не будет».
По данным консорциума журналистов-расследователей OCCRP, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из «Приватбанка» через кипрский филиал 5,5 млрд долларов.
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
Как писало ZN.UA, пока Владимир Зеленский имитирует борьбу с олигархами, пан Коломойский откусывает по кусочку от имущества своего бывшего, а сейчас государственного Приватбанка. Нахально используя до сих пор нереформированную и полностью прогнившую судебную систему и тотальную стагнацию во всех расследованиях правоохранителей о его махинациях в банке.
Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора экономики ZN.UA, "Коломойский покусал Приватбанк".