Финразведка Вены пришла к выводу, что перевод сотен миллионов евро со счетов подконтрольных Сергею Курченко компаний сперва на один, а затем на другой оффшор, связанный с Борисом Ложкиным, может быть отмыванием денег.
Об этом в своем блоге пишет бывший журналист, народный депутат от БПП Сергей Лещенко.
"Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов", - пишет Лещенко в своем блоге. При этом он высказал сомнение, что такого расследования в нашей стране в ближайшие годы "ждать не приходится", судя по тому, как австрийский запрос "прятали в Украине".
Кроме Ложкина, отмечает Лещенко, в деле также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года.
"Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии", – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.
Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITYINTERNATIONALHOLDINGSLTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. Речь идет о сделке по продаже Ложкиным в 2013 году своей доли в медиа-холдинге UMH group Сергею Курченко.
В вышеуказанный день "...был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском RaiffeisenBankInternationalAG".
"Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана "кошельку Януковича", сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко", - пишет Лещенко.
Согласно материалам дела, отмечает он, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRISE INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов.
4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.
Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании "ВЕТЕК".
"В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины.
"Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян", – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.
Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.
"За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности", – сказано в запросе Минюста Австрии.
Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.
Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71% акций, пишет Лещенко. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк.
Депутату удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.
По информации ZN.UA, сумма сделки по продаже части в медиахолдинге составила 360 млн долларов, а партнером Ложкина в его доле в UMH выступал совладелец группы "Приват", глава набсовета КБ "ПриватБанк" Геннадий Боголюбов. Кроме того, в ряде проектов у Ложкина было много других партнеров.
Основателем и совладельцем UMH был Ложкин (до 2014 года). При режиме Януковича медиа-холдинг был продан младоолигарху "Семьи" Сергею Курченко. Примечательно, что в далеком 1999 году Ложкин в партнерстве с группой "Приват" Игоря Коломойского стал издателем газеты "Комсомольская правда в Украине". Позднее, в 2002 году в партнерстве с Геннадием Боголюбовым (партнер Коломойского) Ложкин создал компанию "Укрполиграфмедиа".
В интервью "Зеркалу недели. Украина" в июне 2013 года Ложкин прокомментировал намерение провести размещение акций (IPO). Тогда Ложкин оценил стоимость компании на уровне в 400–500 млн долларов. "Часть денег нужна для погашения кредитных обязательств, часть - для развития", - сказал он.
В ноябре 2013 года Ложкин продал 99% медиахолдинга UMH компании ВЕТЭК Сергея Курченко.