Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом для обсуждения вопроса возвращения из-за границы украденных в Украине средств и имущества. Встреча состоялась в ходе рабочего визита в США.
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности, в сфере возвращения активов", - сообщает Офис Генпрокурора.
Ирина Венедиктова отметила, что генпрокурора подготовила комплексную стратегию возврата активов и план действий.
"Вопрос розыска и возвращения активов очень сложен и комплексен, и я твердо верю, что эффективная координация между правоохранительными органами и нашими международными партнерами даст результат. В Украине подготовлена комплексная стратегия возврата активов и план действий. Мы готовы к эффективному сотрудничеству в конкретных делах", – подчеркнула Генпрокурор.
Венедиктова также отметила важность взаимодействия в вопросах противодействия преступлениям в банковской сфере.
"В последнее время Офису Генпрокурора удалось добиться результативности по делам по ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - сообщает прокуратура.
Напомним, основным инструментом борьбы с нарушениями в сфере возврата активов является арест и конфискация. Проблема состоит в том, что правительство США требует установления факта финансовой транзакции и установления связи с преступлением, лежащим в основе передачи актива.
Принятие "антиофшорного" пакета законов не гарантирует победы государства в борьбе с владельцами контролируемых иностранных компаний (КИК). Подробнее об этом читайте в статье на ZN.UA юриста Ланы Голян - " Можно ли уклониться от "антиофшорного" удара?"