Офис генпрокурора передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов арестованное имущество банка "Финансы и Кредит".
Об этом информирует сайт Офиса генерального прокурора.
Переданы в частности, арестованные денежные средства, активы, а также 26 объектов недвижимости.
"Прокуроры Офиса Генерального прокурора на основании постановления Печерского районного суда г. Киева в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве относительно растраты денежных средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
В активы вошли также оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центрах Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. м. В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному владельцу банка.
Следствие установило, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках, а между украинским банком и иностранными были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США. Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией, по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн долларов США, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.
По итогам расследования сообщено о подозрении восьми лицам: конечному бенефициарному владельцу, председателю правления банка и руководству финучреждения. Процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению продолжается и сейчас.
Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и управлению активами передало в управление арестованный пакет акций компании ЧАО "Газтранзит" новому управляющему АО "Укртрансгаз".
После получения акций, агентство провело конкурс на конечного управляющего.
Также ранее Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений (ГРФУ) ООО "Финансовая компания "Кредит Эксперт", ООО "Бизнес инвестиций и сбережений" и ООО "Финансовая компания "Финроял" на основании их заявлений.
Решение об исключении соответствующих учреждений комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ принял на заседании 4 декабря. Регулятор аннулировал лицензии финкомпаний.