В Государственной службе финансового мониторинга Украины подытожили результаты Пленарного заседания и заседаний соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париже с 19 по 23 июня. Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил, что сохранено в силе решение о приостановлении членства РФ в FATF, что является сигналом, направленным на обеспечение международной финансовой безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Он также добавил, что есть прогресс в отношении позиций с рядом делегаций, которые в будущем должны найти консенсусные решения.
Президент FATF Радж Кумар заявил, что Россия уже наказана — отстранена от членства в FATF. Он назвал это «беспрецедентным событием», которое произошло впервые за всю 34-летнюю историю организации.
В Госфинмониторинге добавили, что в ходе Пленарного заседания рассмотрен ряд вопросов в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а именно:
- отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);
- членство РФ в FATF;
- отчет о взаимной оценке Люксембурга; и т.д.
FATF после заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., в феврале текущего года вновь отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с февральским заявлением FATF, FATF глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и кибератаки, происходящие с территории РФ.
Отдельно FATF продолжает уделять внимание мониторингу глобальных рисков отмывания средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для международной финансовой системы.
В рамках заседаний Госфинмониторингом проведен ряд двусторонних встреч с делегациями стран-членов FATF и другими участниками Пленума на которых налажены/углублены соответствующие рабочие контакты и предоставлена аргументированная информация, объясняющая необходимость дальнейших совместных действий для защиты международной финансовой системы в т.ч. от рисков, несущих РФ.