Суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего группе компаний ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко.
Данное решение вступает в законную силу 24 апреля, сообщает пресс-служба МВД.
Следователями аппарата МВД расследуются факты незаконного ввоза и реализации нефтепродуктов на территории государства.
По данным правоохранителей, с использованием ряда субъектов предпринимательской деятельности в течение двух последних лет на территорию Украины ввозились нефтепродукты, которые согласно фиктивным документам, якобы экспортировались.
На самом деле, ввозимые нефтепродукты хранились на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, с которых в дальнейшем реализовывались отечественным потребителям.
Следователи оценивают общую сумму сделок приблизительно в 36 млрд гривен.
Для возмещения нанесенного государству ущерба уже изъято и арестовано более 75 тысяч тонн нефтепродуктов.
Напомним, серия расследований, проведенных еженедельником "Зеркало недели. Украина", показала, что основной причиной недоимки топливных акцизов в Украине являлись поставки импортных нефтепродуктов через систему лицензионных таможенных складов компаний "Зовнитрансгаз", ЧП "Фирма Армада-Плюс" и ДП "Петрол-Форвардинг", расположенных в Кировоградской, Одесской и ряде других областей Украины.
Эти нефтепродукты оформлялись как транзитные или реэкспортные (т.е. без уплаты акциза и НДС), хотя потом реализовывались на внутреннем рынке через компанию "Газ Украина-2020", входящую в неформальную группу компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. "Газ Украина-2020" приобретала нефтепродукты через систему предприятий, обладающих признаками фиктивности, и формально не являлась импортером данных нефтепродуктов. !zn
Читайте также:
На счетах Курченко арестовали 700 млн грн
СБУ задержала топ-менеджеров принадлежащих Курченко "Брокбизнесбанка" и "Газ Украина–2020"