Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, состоявшую из жителей Днепропетровской области, которая ежемесячно "отмывала" около 100 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 11 июля.
По данным спецслужбы, участники ОПГ через конвертационный центр выводили в теневой оборот средства предприятий легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений.
"По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", - говорится в сообщении.
Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн. грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. !zn
Читайте также:
Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн
Налоговой милиции запретили заниматься делами по уклонению от уплаты налогов на менее 573 тыс. грн