Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины (ПФР Украины) является активным членом мирового разведывательного общества – Эгмонтской группы ПФР.
«Эгмонтская группа – это профессиональная сеть для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят ПФР 167 юрисдикций. Эгмонтская группа предоставляет возможность безопасного обмена финансовой разведкой с целью борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными предикатными преступлениями», - отмечают в Госфинмониторинге.
По сообщению ведомства, только за последние годы ПФР Украины:
- Направил Эгмонтской группе информацию о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем с ВК;
- Участвовал как член проектной команды в четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в роли солидера.
Украинская финразведка работает над следующими темами:
- исследование тяжких налоговых преступлений;
- киберпреступности и FinTech;
- сотрудничество с таможенными органами;
- борьба с коррупцией.
«Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии – войны РФ против Украины, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР», - добавили в финансовой разведке.
По информации ведомства, в предыдущие годы Госфинмониторинг стал одним из самых активных ПФР среди членов Эгмонтской группы и занял 2 место в регионе по активности и вкладам в деятельность Эгмонтской группы.
Глава Эгмонтской группы признал вклад ПФР Украины в деятельность группы и вручил соответствующее отличие.
«В операционной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности ПФР Украины является противодействие и предотвращение финансовых операций по отмыванию средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, связанными с субъектами РФ, их коллаборантами и т.д.», - отреагировали на отличие в Госфиомониторинга.
Напомним, благодаря усилиям Госфинмониторинга недавно FATF ввела дополнительные санкции против России.