Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11043 по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг, который поможет бороться с различными финансовыми схемами мошенничества, в том числе и с дропами. За законопроект проголосовали 270 депутатов, сообщил народный избранник Ярослав Железняк.
Согласно принятым изменениям, финансовые компании, ломбарды и кредитные союзы смогут предоставлять платежные услуги на основе основной лицензии без дополнительной.
В то же время, устанавливаются требования к регулятивному капиталу небанковских платежных поставщиков для оценки их финансового состояния, выявления потенциальных рисков в их деятельности.
Законом также повышены штрафы для всех объектов надзора и оверсайта, которые будут сопоставимы с доходами поставщиков платежных услуг, в том числе банков, за нарушение: до 5% от объема сделки или от 3 тыс. до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов.
Параллельно расширены права НБУ на владение земельными участками и расширение его полномочий в сфере электронной идентификации – теперь Нацбанк будет крупным собственником сельскохозяйственных земель, которыми владеет залоговым имуществом.
Законопроект направлен на борьбу с финансовым мошенничеством и входит в обязательства перед Международным валютным фондом.