В отношении группы служащих киевского регионального отделения банка "Хрещатик", причастных к схеме хищения денежных средств вкладчиков в особо крупных размерах, завершено досудебное следствие, им сообщено о подозрении, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Установлено, что служебные лица банка, действуя в составе организованной преступной группы, на протяжении февраля 2010 года - марта 2014 года путем подделки депозитных договоров и документов на выдачу наличных завладели денежными средствами 54 вкладчиков на общую сумму более 81 млн грн.
По результатам расследования бывшим руководителям и должностным лицам регионального отделения банка (в целом это 16 человек) сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.
С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, на имущество обвиняемых (квартиры, дома, земельные участки) наложен арест.
Введение временной администрации во входивший в топ-20 крупнейших банк "Хрещатик" стало топ-скандалом банковской системы нынешнего года. Особенность ситуации в том, что киевской громаде в банке принадлежали 25%+1 акция, и в нем размещались счета и осуществлялись платежи большинства столичных коммунальных предприятий.
Банк "Хрещатик" основан в 1993 году. По размеру общих активов на 1 октября 2015 года (10,09 млрд грн) занимал 18-е место среди 123 украинских банков. Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).
А.Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Н.Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер "Индустриалбанка".
Ранее сообщалось, що руководство банка "Хрещатик" обвинили в уголовных правонарушениях. ФГВФЛ выявил многочисленные факты, которые могли стать причиной больших расходов и недополучения прибыли.