Сотрудники полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержали женщину, подозреваемую в хищении 250 миллионов гривень государственного "Укргазбанка".
"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля ПАО "Укргазбанк", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой столичной прокуратуры вечером в пятницу, 16 марта.
По данным следствия, подозреваемая создала ряд фиктивных предприятий, а их руководителями назначила подконтрольных лиц.
Соиполнители преступления подключили к реализации схемы нотариуса, который который подтвердил незаконные сделки.
В результате этих действий банк лишился права требовать погашения ряда кредитов, а также залогового имущества стоимостьб 250 миллионов гривень.
38-летней женщине вручили уведомление о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал подозреваемую.
Директор департамента информационной политики, маркетинга и рекламы "Укргазбанка" Владимир Пикалов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что задержанная не является сотрудницей этого банка.
"Задержанная не является сотрудником банка, а, по информации правоохранительных органов, является организатором преступной группы, которая подделала подпись одного из членов правления "Укргазбанка". Непосредственного исполнителя этого преступления задержали в 2017 году", - пояснил он.
Напомним, в июне 2017 года СБУ задержала одного из фигурантов уголовного производства о присвоении 250 миллионов гривень ПАО АБ "Укргазбанк".
По данным следствия, группа лиц в 2015 году вступила в сговор и, подделав документы от имени одного из руководителей банка, завладела частью жилого комплекса в центре Киева.
Суд наложил арест на незаконно отчужденное имущество, которое будет возвращено в собственность банка после принятия соответствующего судебного решения.
"Укргазбанк" был основан в 1993 году. Собственником 94% его акций является государство в лице Министерства юстиции. 2016 год банк закончил с прибылью 294 млн грн.
Ранее сообщалось, что "Укргазбанк" может первым из государственных банков "уйти с молотка". В Министерстве финансов заявили об интересе со стороны иностранных инвесторов к госбанку.