Все компании, которые попали в список сомнительных инвестиционных проектов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжают работать. Об этом рассказал член НКЦБФР Ираклий Барамия, передает LIGA.net.
По его словам, в списке, с которым можно ознакомиться на сайте ведомства, сейчас числится 330 кейсов сомнительных инвестиционных проектов. Из них работает около 70%.
"В то время как другие 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и веб-адресами", — добавил он.
Что касается выбывших из списка, то всего несколько компаний были исключены из него.
"В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов по исключению их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке", – рассказал Барамия.
Член НКЦБФР сообщил, что из списка сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР была исключена только харьковская компания "Симкорд" Александра Кудя, продвигающая социальную сеть "Система Bitbon". Основанием для исключения из черного списка стало решение Харьковского окружного административного суда от августа 2023 года.
Суд решил, что компания не должна находиться в списке сомнительных проектов из-за того, что не работает на фондовом рынке – "соответствующая лицензия компании не выдавалась".
Дальнейшие меры, чтобы остановить деятельность внесенных в список сомнительных инвестиционных проектов, НКЦБФР ведутся только в случае наличия юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, ответственного или связанного с деятельностью сомнительного проекта.
"Комиссия в некоторых случаях может применить санкцию в отношении юридического лица или передать всю собранную информацию в правоохранительные органы", — отметил Барамия.
Например, за осуществление безлицензионной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, Комиссия оштрафовала ООО "Биржевой Консалтинг" на 85 тыс грн.