Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, который также предоставлял услуги по выведению валюты за рубеж по ложным внешнеэкономическим контрактам.
ГФС в рамках расследования уголовного дела провела шесть обысков в банках, по месту проживания злоумышленников и на предприятиях реального сектора экономики, которые пользовались услугами "конверта".
В ходе обысков выявлена финансово-хозяйственная документация "транзитных" и фиктивных предприятий, "черная" бухгалтерия, 161 печать разных фирм и страховых компаний, паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений и наличные в гривнях, долларах и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.
"В ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертационного центра "транзитом" перечислялись на счета "фиктивных" предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 млн грн", говорится в сообщении ГФС.
Как сообщалось, в Украине только с начала текущего 2016 года уже ликвидировали 13 конвертационных центров с оборотом в 10,7 млрд грн. По данным ГФС, каждую неделю в Украине раскрывают конвертационный центр. В начале текущего года – даже чаще.
Так, в январе 2016 года ГФС дважды сообщала о ликвидации крупных конвертационных центров – с оборотом 4,1 млрд грн и 5 млрд грн (за все время их работы).