Сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины ликвидирован теневой "центр ВЭД-аутсорсинга", который предоставлял услуги по 3.
Как этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины (ГФС), в 2012-2014 годах участниками преступной группы был создан ряд коммерческих предприятий, которые имитировали активную легальную хозяйственную деятельность, а на самом деле, предоставляли незаконные услуги крупным украинским импортерам иностранных товаров.
Только в 2014 году "центром ВЭД-аутсорсинга" на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства было ввезено товарно-материальных ценностей на сумму свыше 72 млн грн.
Приблизительный размер нанесенного ущерба будет оценен после проведения проверок всех предприятий, входивших в "центр ВЭД- аутсорсинга", а также предприятий-контрагентов и конвертационных центров.
Следствием установлено, что услугами данного центра с целью сокрытия реальной рыночной стоимости импортных товаров от таможенного оформления (и как следствие, снижения базы налогообложения по НДС), продолжительное время пользовался ряд крупных игроков в сфере розничных продаж цветов, продуктов питания и мебели.
Согласно сообщению ведомства, для прикрытия незаконной деятельности и блокирования процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, организаторами и соучастниками "центра ВЭД-аутсорсинга" было специально зарегистрировано адвокатское объединение и получены удостоверения адвокатов. В офисе этого объединения располагалась бухгалтерия и находилась налоговая отчетность фиктивных СПД. При этом, оформление таможенной документации, как правило, осуществлялось в "мобильном офисе", в качестве которого выступал специально оборудованный автомобиль соучастницы данной преступной группы.
В ходе обысков были изъяты поддельные штампы и печати "Госкарантина", "Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины", "Государственной экологической инспекции в Киевской обл.", "Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины", а также печати предприятий нерезидентов (Нидерланды, Великобритания), международные контракты, инвойсы, сертификаты качества ввезенного товара, международные товарно-транспортные накладные, налоговые накладные, акты выполненных работ, счета фактур, незаполненные бланки грузо-таможенных деклараций с печатями "Ввоз разрешен", печати предприятий-резидентов.
В ГФС отмечают, что дело о "центре ВЭД-аутсорсинга" является по-своему уникальным и показательным, поскольку это пример так называемой "интеллектуальной преступности".
Как сообщалось, в 2013 году в Украине налоговой милицией ликвидировано почти 40 "конвертационных центров", через которые предприятия реального сектора экономики отмыли более 4 млрд гривен