Национальный банк Украины оштрафовал два банка и девять финансовых учреждений меры за нарушение в сфере финмониторинга. В частности, миллионные суммы должны выплатить Moneyveo, "Скоро Деньги" и "Юнекс Банк".
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Штрафы применили за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – говорится в заявлении.
Наибольший штраф в размере чуть более 13 млн грн получило учреждение Moneyveo, а "Швидко Гроші" (ООО "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР") насобирал нарушений на 6,2 млн грн. Еще 3,8 млн грн должен выплатить "Юнекс Банк".
Также НБУ оштрафовал:
- RozetkaPay (ООО "ФК "ЭВО") – на 255 000 грн,
- АО "Европейский промышленный банк" ‒ 51 000 грн,
- ООО "ИФГ" ‒ 51 000 грн,
- ООО "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" ‒ 51 000 грн,
В то же время, ООО "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ООО "ИЛК "ВЕРИДА УКРАИНА", ООО "ФКУ "ПОДОЛЬЕ-КРЕДИТ", ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ" за нарушение получили письменные оговорки.
Напомним, с 1 июля в Украине установлен предел для получения данных из кредитного реестра НБУ.