В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) передали более 24 млн гривень с банковского счета гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российским олигархом Евгением Гинером, сообщило Государственное бюро расследований.
Денежные средства выявили во взаимодействии с Госслужбой финансового мониторинга Украины во время следственных действий по покупке Гинером объектов критической энергетической инфраструктуры в Украине. Речь идет о ряде облэнерго в шести регионах Украины.
Украинские активы компаний и лиц, связанных с близким к Путину олигархом Евгением Гинером и группой компаний VS Energy, юридически переоформлены на гражданина Украины после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. Что касается Гинера, решением СНБО Украины были введены санкции», - отметили в ДБР.
Следствие установило, что вышеупомянутый гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 миллионов гривень.
Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 88,89% акций PIN-банка российского олигарха Евгения Гинера.
Также арестованы доли олигарха в стратегических украинских предприятиях, ценные бумаги связанных юридических лиц, гостиницы.
На прошлой неделе Гинеру в Украине объявили подозрение в финансировании вооруженной агрессии России по отношению к Украине – его заводы снабжают российскую армию боеприпасами.