В скандал в Международной федерации футбола (ФИФА) могут оказаться втянуты ряд крупных банков, свидетельствует обвинительный акт, составленный властями США.
В частности, речь идет о JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, UBS, HSBC и швейцарском Julius Baer, пишет Financial Times со ссылкой на 164-страничный документ.
Предполагается, что они были частью схемы, в рамках которой более $ 150 млн в виде взяток было выплачено в обмен на коммерческие права на футбольных турнирах.
Американская прокуратура сообщает, что исследует возможность участия финансовых компаний в коррупционных схемах, выявленных в ФИФА. Прокурор восточного округа Нью-Йорка Келли Кюрри отмечает, что властям еще предстоит выяснить, знали ли банки, каким образом их клиенты используют свои счета.
"Пока слишком рано говорить о том, имело ли место проблемное поведение со стороны банков, однако этот вопрос будет частью нашего расследования", - отмечает прокурор.
Обвинительный акт гласит, что суммы каждого из банковских переводов, рассматриваемых в рамках дела, составляли не менее $ 1 миллиона.
В 2013 году со счета занимающейся спортивным маркетингом компании Traffic USA в Citibank в качестве оплаты договорных работ провели пять платежей на общую сумму $ 11 млн. Эти деньги поступили на счет Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, CONCACAF) в JPMorgan Chase.
"Обвиняемые и их сообщники активно использовали финансовую систему США. Эта зависимость была значительной и устойчивой, являсь одним из центральных методов и средств, с помощью которых они продвигали и скрывали свои схемы", - утверждает обвинение.
Накануне в Швейцарии состоялся арест высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции. Чуть позже шестеро арестованных были экстрадированны в США по уголовному делу, которое расследовалось ФБР в США. Расследование касается процедуры выбора стран-хозяек чемпионата мира-2018 (Россия) и 2022 (Катар).
Из разных источников прозвучали призывы перенести выборы президента ФИФА, которые должны были состояться в Цюрихе 29 мая.