Тайное решение суда Украины впервые указало на то, как именно экс-президент Виктор Янукович украл 1,5 миллиарда долларов у своей страны. Оно также указало на то, что прежние финансовые советники президента 3 сыграли роль в этом мошенничестве.
Об этом сообщает катарский телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на засекреченный прошлого года документ объемом 95 страниц, который оказался в руках его журналистов. В нем говорится о запутанной сети компаний, которая использовалась для похищения денег, а фирма Investment Capital Ukraine (ICU) сыграла роль посредника в покупке бондов на 1,5 миллиарда долларов киприотскими компаниями в период с 2012 до 2014 года.
Телеканал отмечает, что ICU имеет тесные связи с нынешним правительством Украины и выступала советником в продаже кондитерской компании Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко. Во времена, когда воровство Януковича состоялось, ее возглавляла Валерия Гонтарева, которая имеет близкие отношения с украинским президентом и возглавлял Нацбанк.
Пресс-секретарь президента Украины сказал Al-Jazeera, что он "решительно поддерживает борьбу с коррупцией в Украине". А Гонтарева в свою очередь, ответила, что во времена проведения трансакций она и ICU "не заметили ничего подозрительного". В самой компании уверяют, что ее роль была очень ограниченной.
"Расследование телеканала в очередной раз пролило свет на процветание международной сети по отмыванию денег и преступлений. Должны прозвучать серьезные вопросы о том, почему постановление суда Украины было засекречено, а также о том, каким образом другие страны, такие как Кипр и Великобритания, очевидно, поспособствовали потоку коррупционных денег", - сказала активист против отмывания денег международной неправительственной организации Global Witness Ниенке Палстра.
Al-Jazeera указывает на то, что тайное постановление вынес военный суд Краматорска в марте 2017 года. В нем говорится о том, как ICU провела покупку выпущенных в долларах бондов от имени восьми компаний с Кипра. Некоторые из этих компаний на самом деле служили для вывода денег из Украины. Вся сеть в постановлении описывается как "криминальная организация" во главе с Виктором Януковичем, который бежал в Россию. Еще одно имя, которое упоминается в документе - Сергей Курченко.
Сообщалось, что НАБУ и САП намерены закрыть дело о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича в январе. В течение двух недель председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.
Также со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $ 1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $ 40 млрд.
Напомним, что "Ощадбанк" считает безосновательными обвинения в "незаконном списании" средств в пользу государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и просит госорганы разобраться в ситуации, от которой страдает репутация банка.