Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги года, который подходит к концу. По состоянию на 29 декабря переданы данные по подозрительным финансовым операциям на общую сумму 157,2 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Кроме того, по результатам деятельности службы заблокированы финоперации на сумму 12,3 млрд грн. Также на аналогичную сумму по материалам службы наложены аресты на корпоративные права.
Особым достижением в Госфинмониторинге считают свое противодействие военной агрессии РФ против Украины. В частности, было прекращено членство России в FATF, Россию исключили из Комитета экспортеров Совета Европы MONEYVAL, остановлено членство подразделения финансовой разведки РФ в EG. Кроме прочего, был заблокирован 2581 счет коллаборантов и других подозрительных лиц.
Ранее Государственная служба финансового мониторинга сообщала, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ из-за ее вторжения в Украину ввел ограничительные меры в отношении российского подразделения финансовой разведки и его руководителя.