Государственной службой финансового мониторинга Украины в I полугодии 2021 направлено в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалы). Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 50,6 мрд грн.
«Госфинмониторингом уделяется особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества», - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в I полугодии 2021 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 85 материалов (18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов). В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,4 млрд грн.
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма. Так, в I полугодии 2021 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Напомним, что Госфинмониторинг обнаружил в 2020 году незаконных доходов на 76 млрд гривен.