Борьба Украины против агрессии России продолжает и на финансовом фронте. За последний месяц значительно вырос объем подозрительной информации, которая была передана Госфинмониторингом правоохранительным и разведывательным органам. Об этом говорится в очередном отчете ведомства.
Так, по состоянию на свиту сентября в соответствующие органы о подозрительных финансовых операциях передана информация на сумму 134,7 млрд грн.
Кроме того, заблокировано финансовые операции за сумму 11,6 млрд грн.
Также за материалами Госфинмониторингом наложен арест на корпоративные права и активы, которые оцениваются в 12,3 млрд грн.
Ранее FATF бессрочно остановила членство России. FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Кроме прочего, организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.
Как внесение РФ в «черный список» FATF будет способствовать безопасности мира и глобальной финансовой системы, объяснял глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский в статье для The Washington Post.