Государственной службой финансового мониторинга Украины (подразделение финансовой разведки Украины) в течение I квартала 2020 года подготовлено 239 материалов (из них 95 обобщенных материалов и 144 дополнительных обобщенных материала). Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Согласно указанных материалов, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, составляет 14,8 млрд гривен.
Отмечается, что в течение I квартала 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 47 материалов (4 обобщенные материала и 43 дополнительных обобщенных материала). В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 161,4 млн гривен.
Также в течение I квартала 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 18 материалов (из них – 7 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Сообщалось, что за девять месяцев 2019 года Государственной службой финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) подготовлено 641 материал (из них 383 обобщенных материалов и 258 дополнительных обобщенных материалов).