Глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский подписал с гендиректором Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура заявление о сотрудничестве. Речь идет об обмене финансовой информацией относительно противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что стороны также договорились разработать единые общие подходы и рекомендации в сфере борьбы с отмыванием средств и финансирования терроризма.
Отметим, что Госфинмониторинг заключил уже почти 80 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
Как сообщалось, Государственная служба финмониторинга за 2018 год обнаружила сомнительные финансовые операции на сумму 347,4 млрд гривень. С возможным отмыванием средств связаны операции на сумму 277,8 млрд гривень.