Налоговая милиция Харьковской области выявила конвертационный центр, через который в 2013-2015 года было вывелено в наличный оборот более 5 млрд грн.
Конвертационный центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Его услугами пользовалось более 250 предприятий реального сектора экономики, в том числе горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), сотрудники налоговой, получив решения суда, провели в Днепропетровске и Харькове 30 обысков по местонахождению конвертцентра, мест проживания фигурантов дела и в их автомобилях. Изъяты 817,5 тыс. грн, 16 печатей, компьютерная техника, документы.
Напомним, что в конце декабря 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о ликвидации конвертационного центра с оборотом почти 2 млрд грн.
Также ранее СБУ ликвидировала в Киеве крупный конвертцентр с "российским следом". В СБУ утверждают, что за несколько месяцев "конверт" вывел в теневой оборот 800 млн гривень, которые принадлежали госпредприятиям.