Руководитель Финмониторинга Украины Игорь Черкасский в своей статье для "AML Intelligence" заявил, что Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) может повлиять на отношения между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным, а значит косвенно облегчить ситуацию на фронте для нашей страны.
"Незаметно для многих наблюдателей, Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальный сторожевой пес, является одним из самых эффективных агентств, сдерживающих плохих игроков и поддерживающих безопасность мировой финансовой системы", - отметил он.
Миссия FATF заключается в уменьшении трех ключевых рисков: отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.
Очередные нарушения РФ
По его словам, на прошлой неделе Россия объявила, что формализует "всеобъемлющие" торговые, безопасные и финансовые связи с Северной Кореей.
"Это последняя попытка положить конец изоляции Пхеньяна и обеспечить ему черный ход в мировую экономику и финансовую систему", - прокомментировал Черкасский.
Он напомнил, FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают мировой финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма - все они являются партнерами России - находятся в этом списке.
На этой неделе FATF встречается в Сингапуре, что дает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России.
«Чтобы поддержать свою несостоятельную армию, погрязшую в украинских полях, Россия все больше полагается на Северную Корею, которая поставляет ей боеприпасы вопреки санкциям ООН… Кремль также поставляет Северной Корее нефть и помог стране получить доступ к банковским услугам, что опять же является нарушением санкций ООН. Таким образом, ось Россия-Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Ина путь обратно в мировую экономику, которая почти повсеместно ее избегает», – констатирует Черкасский.
Аналогично Россия предоставила Ирану черный ход для доступа к международной финансовой системе вопреки правилам FATF. Россия предоставила Ирану доступ к СПФС – системе финансовых переводов, которую Россия ввела, чтобы обойти санкции SWIFT.
Что может изменить FATF?
"Если Россия попадет в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким уровнем риска и ее доступ к мировой финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований относительно надлежащей проверки ее контрагентов", - добавил он.
В феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России, выразив обеспокоенность сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, происходящей из России. Хотя этот шаг можно только приветствовать, дальнейшие действия России доказали, что растущая незаконная финансовая деятельность Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре будет внесение России в так называемый "черный список" FATF.
Если не FATF, то кто?
Государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, чтобы начать действовать.
Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Эти списки, как в Великобритании и ЕС, могут использоваться для усиления давления на Россию и повышения уровня комплаенса со стороны частного сектора. Канада показала пример, требуя от канадских финансовых учреждений рассматривать все транзакции, связанные с Россией, как представляющие высокий риск. Другие страны могут последовать этому примеру.
.