UA / RU
Поддержать ZN.ua

"Дочка" Укроборонпрома реализовывала запчасти в Индию через подставные фирмы – СМИ

Начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" поставляло индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 грн. Об этом говорится в программе "Наші Гроші".

Официальные владельцы ряда фирм рассказали, как за несколько сотен гривень стали подставными лицами. Это фирмы "Инсайдерс", "Эй Джейси", "Квант Виюр".

В 2015 году группа фирм, в том числе и вышеуказанные, начали торговать техникой, запчастями к самолетам Ил-38, истребителям СУ-30 и вертолетам Ми. Эти детали, по документам, они продавали и поставляли компании УТМГ.

В свою очередь УТМГ продавала запчасти государственной авиастроительной компании Индии "Hindustan Aeronautics Limited".

Экспорт оформляло ГП "Спецтехноэкспорт" - государственная компания из структуры концерна "Укроборонпром".

Следственное управление Киевской фискальной службы начало уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.

Закупку военных товаров у фиктивных фирм признали бестоварной, ведь на допросах "директора" и "владельцы" фирм-поставщиков признались, что оформили на себя фирму за деньги и никаких запчастей никому не поставляли.

Однако следствие выявило, что, несмотря на отсутствие товара, УТМГ перекачала на "прокладки" около 38 млн гривен, которые те вывели в наличные. Это привело к безосновательному формированию налогового кредита и неуплаты УТМГ более 3 млн грн налогов.

Тем временем УТМГ выиграло у налоговиков суд, доказав невозможное: фиктивность поставщика – не означает фиктивности поставки им товаров.

Сейчас фирма УТМГ выведена из Киева в Чернигов и находится в состоянии ликвидации.

При этом "Спецтехноэкспорт" - не единственная компания концерна "Укроборонпром", которая перечисляла деньги на УТМГ.

Транши на эту фирму шли также от четырех бронетанковых заводов. В целом речь идет о сумме минимум 31 млн грн. В частности, в 2015-2017 годах Киевский бронетанковый перечислил на УТМГ около 9 млн грн., Житомирский – 10 млн грн., Львовский – 2 млн грн., Николаевский – 10 млн грн.

Владельцем УТМГ является британская компания "Тунбридж Developments Limited", принадлежащая кипрской "Bolsdoto Holdings Limited". При этом конечный бенефициар скрыт: в украинском реестре таким указан британский юрист Роджер Дадли Ходкинсон, в британском - латвийский Олегс Тимофеевс, а в кипрском - киприот Гиоргос Американос.

Вместе с тем компания имеет множество опосредованных связей с известным бизнесменом Александром Юраковым. Последний известен как экс-депутат Киево-Святошинского райсовета (УДАР) и помощник народных депутатов от Радикальной партии.

Ранее генпрокурор Луценко сообщил о растрате 200 млн гривень чиновниками "Укроборонпрома".