Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" поставляло индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 грн. Об этом говорится в программе "Наші Гроші".
Официальные владельцы ряда фирм рассказали, как за несколько сотен гривень стали подставными лицами. Это фирмы "Инсайдерс", "Эй Джейси", "Квант Виюр".
В 2015 году группа фирм, в том числе и вышеуказанные, начали торговать техникой, запчастями к самолетам Ил-38, истребителям СУ-30 и вертолетам Ми. Эти детали, по документам, они продавали и поставляли компании УТМГ.
В свою очередь УТМГ продавала запчасти государственной авиастроительной компании Индии "Hindustan Aeronautics Limited".
Экспорт оформляло ГП "Спецтехноэкспорт" - государственная компания из структуры концерна "Укроборонпром".
Следственное управление Киевской фискальной службы начало уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.
Закупку военных товаров у фиктивных фирм признали бестоварной, ведь на допросах "директора" и "владельцы" фирм-поставщиков признались, что оформили на себя фирму за деньги и никаких запчастей никому не поставляли.
Однако следствие выявило, что, несмотря на отсутствие товара, УТМГ перекачала на "прокладки" около 38 млн гривен, которые те вывели в наличные. Это привело к безосновательному формированию налогового кредита и неуплаты УТМГ более 3 млн грн налогов.
Тем временем УТМГ выиграло у налоговиков суд, доказав невозможное: фиктивность поставщика – не означает фиктивности поставки им товаров.
Сейчас фирма УТМГ выведена из Киева в Чернигов и находится в состоянии ликвидации.
При этом "Спецтехноэкспорт" - не единственная компания концерна "Укроборонпром", которая перечисляла деньги на УТМГ.
Транши на эту фирму шли также от четырех бронетанковых заводов. В целом речь идет о сумме минимум 31 млн грн. В частности, в 2015-2017 годах Киевский бронетанковый перечислил на УТМГ около 9 млн грн., Житомирский – 10 млн грн., Львовский – 2 млн грн., Николаевский – 10 млн грн.
Владельцем УТМГ является британская компания "Тунбридж Developments Limited", принадлежащая кипрской "Bolsdoto Holdings Limited". При этом конечный бенефициар скрыт: в украинском реестре таким указан британский юрист Роджер Дадли Ходкинсон, в британском - латвийский Олегс Тимофеевс, а в кипрском - киприот Гиоргос Американос.
Вместе с тем компания имеет множество опосредованных связей с известным бизнесменом Александром Юраковым. Последний известен как экс-депутат Киево-Святошинского райсовета (УДАР) и помощник народных депутатов от Радикальной партии.
Ранее генпрокурор Луценко сообщил о растрате 200 млн гривень чиновниками "Укроборонпрома".