Более 100 британских компаний признали нарушение ими наложенных против России санкций, пишет The Times.
Управление по исполнению финансовых санкций (OFSI) зафиксировало, что на 17 мая о нарушении санкций добровольно сообщили 127 предприятий.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года правительство Великобритании добавило в свой санкционный список сотни связанных с Россией лиц и организаций. По данным Pinsent Masons, юридической фирмы, получившей данные о нарушении санкций после того, как она обратилась в OFSI с запросом, в этом списке сейчас 1637 человек и 239 организаций, названия которых казначейство, контролирующее исполнение санкций, в своем ответе не назвало.
«Компании надеются на снисходительное отношение к нарушениям, если они добровольно раскроют их OFSI или Налоговой и таможенной службе Ее Величества», — считает представитель Pinsent Masons.
Ответ на такие нарушения может варьироваться от непринятия мер до письма-предупреждения, гражданского наказания или уголовного преследования.
Стейси Кин, партнер Pinsent Masons, подчеркнула, что избежать нарушений иногда сложно в частности из-за непрозрачности контроля над компаниями.
Она добавила, что соблюдение правил усложняется из-за того, что Россия теснее, чем другие страны, на которые распространяются комплексные санкции, в том числе Иран, Сирия и Северная Корея, интегрирована в мировую экономику.
Компании, ранее не сталкивавшиеся с санкциями, по ее словам, вынуждены иметь дело с ними сейчас из-за тесных связей Великобритании с российскими физическими и юридическими лицами.
«Проблема работы с российскими санкциями превосходит сложность иранских или сирийских санкций для британского бизнеса. Учитывая, насколько хорошо может быть скрыта конечная собственность некоторых связанных с Россией компаний, ситуации, когда оказывается, что бизнес, не слишком тщательно осведомленный о структуре собственности, случайно торгует с попавшим под санкции лицом, очень распространены», — добавила она
В сентябре Wise, компания по денежным переводам, была названа в числе нарушителей, однако не оштрафована за «умеренно серьезное» нарушение санкций против России после того, как она позволила целевому бизнес-клиенту снять 250 фунтов стерлингов наличными.
Кроме того, в 2020 году на 20,5 млн фунтов стерлингов был оштрафован банк Standard Chartered за ссуды российским компаниям, которые нарушали правила ЕС, введенные в 2014 году после аннексии Крыма.