Мартыненко предъявили официальное обвинение в Швейцарии в отмывании 2,8 млн евро

Бывшему депутату Николаю Мартыненко предъявлено официальное обвинение в Швейцарии по делу в отмывании 2.8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Мартыненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем.

Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет Мартыненко в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что "обвиняемый, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн. евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом".

Предполагается, что Николай Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил своим обвиняемым создать оффшорную компанию в Республике Панама. Директорами компании выступали различные панамские граждане. По поручению Мартыненко они приступили к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, указав Мартыненко в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

Предполагается, что эти активы были выручены за счет преступлений, совершенных в Украине и Чешской Республике. Предполагается, что комиссионные платежи были незаконно произведены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Считается, что Skoda JS выплатила комиссию за банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом", государственного оператора атомных электростанций в Украине.

В Украине в мае прошлого года САП направила в суд дело Николая Мартыненко и группы лиц. Им инкриминируют ч. 5 статьи 191 ч. 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 1 статьи 255 (создание преступной организации) УК Украины.

Мартыненко обвиняют в завладении денежными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов на поставки чешского оборудования на общую сумму 6,7 млн евро. И завладении денежными средствами ГП "Востгок" в размере 17,28 млн долларов путем купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника (так называемую "прокладку").

21 июня суд вернул САП дело Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем, для устранения недостатков.