СБУ ликвидировала на Днепропетровщине конвертационный центр с оборотом в 100 млн в месяц 5

11 июля 2013 в 18:31

Через "конверт" в теневой оборот выводились средства более 20 коммерческих структур легального сектора из нескольких областей. В отделении одного из банков дельцы специально построили скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, а в подвале оборудовали "бункер" со специальным сейфом, из которого было изъято 3.4 млн грн наличности.

конвертационный центр
sbu.gov.ua

Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, состоявшую из жителей Днепропетровской области, которая ежемесячно "отмывала" около 100 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 11 июля.

По данным спецслужбы, участники ОПГ через конвертационный центр выводили в теневой оборот средства предприятий легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений.

"По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн

Налоговой милиции запретили заниматься делами по уклонению от уплаты налогов на менее 573 тыс. грн

 

По материалам: ZN.UA
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
5 комментариев
  • Тина 11 июля, 21:15 стРоят Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Тина 11 июля, 21:14 Эта "мода" появилась не в период правления ПР, ржавых и т.д. Значит на этом и стоят "бизнес" на Украине. Увы. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vlad 11 июля, 19:19 Дебильная страна - чего вы боретесь с оптимизацией? Сделайте налоги на уровне 15-16% и никто не будет заморачиваться с "оптимизацией", люди от бизнеса будут платить себе нормальные зарплаты и премиальные. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • solution.kiev.ua 11 июля, 19:13 С высокой вероятностью, у всех контрагентов, будут выявлены нарушения. Налоговая, точно «отклонит» НДС-кредит и львиную долю затрат горе-оптимизаторов. Фактически, в государственном реестре расследований окажется любой акт налоговой, сума нарушений, в котором – превышает 573 тысячи гривен. Совет попавшимся: не торопитесь оспаривать действия налоговиков в суде – это сложно и дорого. Принимайте правильные меры! С нашей помощью Вы сможете остановить негативное воздействие и возобновить бизнес. Мы знаем, как отстоять Ваши «убытки» и то, что происходят они из-за чьих-то действий. И мы понимаем, куда и как потом обращаться за решением... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Михалыч 11 июля, 18:41 Пока в стране глупые налоговые законы: одни пашут и все отдают, а другие украли фабрики, заводы и пароходы и нагло эксплуатируют работников, - этот вид деятельности будет приоритетным!!!! Слава ПР!!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 25.77
EUR 27.74
Последние новости