В Лондоне задержали российского брокера, отмывавшего деньги криминальной группировки

Российская преступная группировка использовала рынок фьючерсов в Лондоне для отмывания денег, сообщила полиция лондонского Сити. По данному делу были арестованы двое человек, сообщает британское издание The Financial Times.

Фьючерсный рынок Intercontinental Exchange был использован в качестве прикрытия для организованной группировки, в связи с чем были арестованы российские счета на 22 млн долларов.

Полиция Лондона сообщила, что по этому делу были задержаны двое мужчин, один из них – российский брокер, речь идет о 43-летнем Дзимитрии (Дмитрии) Недзвецком. Арестованный брокер работал в лондонском отделении американской агропромышленной компании Archer Daniels Midland. Недзвецкий был освобожден под залог без предъявления ему обвинений. Его адвокат отказался от комментариев, подчеркивается в статье.

Отмечается, что российская нефтяная фирма, а также зарегистрированные в Швейцарии и на Британских Виргинских островах инвестиционные компании, использовались в качестве ширмы для деятельности российских банд".

"Наше расследование в отношении российской организованной преступной группы показывает, что она с помощью фьючерсного рынка Лондона отмывала миллионы долларов преступного дохода", - сообщил инспектор Крейг Маллиш.

Также сообщается, что подозрительные операции с использованием фьючерсных контрактов на сырую нефть совершались на межконтинентальной бирже ICE.

Ранее издание Newsweek писало, что агенты по недвижимости в Лондоне помогают чиновникам России отмывать деньги.