В Ивано-Франковске "отмывали" деньги для террористов Донбасса

Во время обысков оперативники изъяли более 11 миллионов гривень наличными.

Ивано-Франковске разоблачили нелегальный конвертационный центр, который отмывал деньги для террористических республик "ЛНР/ДНР". Совместную операцию провели сотрудники СБУ и военной прокуратуры. Задержали злоумышленников с поличным, во время перевозки наличных денег, сообщили в СБУ. В ходе обысков изъяты более 11 млн гривень, печати фиктивных фирм, "черная бухгалтерия", которая доказывает нелегальные финансовые операции.

"Организаторы "конверта" обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов конвертационного были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в "бюджеты" фейковых республик", - сообщили в СБУ.

Читайте также: СБУ усилит контроль за перемещением товаров в Крым