Лавринович зобов'язав юристів відстежувати фінанси з країн, які не борються з відмиванням грошей

Нотаріуси, адвокати та інші суб'єкти господарювання, які надають юридичні послуги, задіють низку запобіжних заходів при здійсненні операцій з країнами, які не виконують рекомендацій міжнародних організацій у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Нотаріуси, адвокати та інші суб'єкти господарювання, які надають юридичні послуги, задіють низку запобіжних заходів при здійсненні операцій з країнами, які не виконують рекомендацій міжнародних організацій у сфері боротьби з відмиванням доходів.Як повідомили у прес-службі Мін'юсту, відповідний наказ, яким затверджується Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович. Дія наказу поширюється на нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги.

Так, згідно з Положенням, нотаріуси, адвокати та інші визначені цим актом суб'єкти повинні забезпечувати "посилену ідентифікацію" клієнтів з країн із ризиком; забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їхньої діяльності, фінансовий стан, репутацію, вживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта; приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, які мають високий рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

За матеріалами ЛIГАБiзнесIнформ