Рахунки Globalmoney в "Банку Альянс" заблоковані як речовий доказ у кримінальній справі – голова правління

07 квiтня, 2021, 16:21 Роздрукувати
Відправити
Відправити

ЗМІ писали, що гаманці GlobalMoney використовують в наркотрафіку і для відмивання незаконних доходів

Рахунки Globalmoney в

Відповідно до судової ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 вересня 2020 року в "Банку Альянс" заблоковані рахунки ТОВ "Глобалмані". Однак "Банк Альянс" відкрив нові рахунки для проведення транзакцій GlobalMoney, передає "Главком".

Глава правління АТ "Банк Альянс" Юлія Фролова так пояснила ці дії: "Установа обслуговує безліч транзакцій на добу, і зупиняти цю діяльність було дуже проблематично".

Фролова, таким чином, фактично підтвердила порушення торішнього рішення Печерського суду.

"Саме рішення (про блокування рахунків) стосувалося арешту коштів в якості доказу в кримінальному провадженні, але порядок відкриття рахунків регулюється зовсім іншим законодавством. Банк діяв в межах закону", - сказала Фролова, відзначивши, що "Банк Альянс" проводить ідентифікацію користувачів системи GlobalMoney відповідно до норм НБУ, тоді як, за інформацією ЗМІ, останніми роками гаманці GlobalMoney широко використовуються у наркотрафіку і для відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.

Фролова також підкреслила наявність цієї проблеми: "Існують процедури блокування гаманців, які використовуються у протиправній діяльності. Але її основне джерело - це телеграм-канали, до яких ні «Банк Альянс», ні «Глобалмані» не мають відношення. Потрібно всім об'єднати зусилля, щоб ці операції не проводилися».

Підозри в тому, що ТОВ "ГлобалМані" і "Банк Альянс" причетні до протиправної діяльності, послужили причиною позапланових перевірок регулятора. Так, в період з 11 грудня 2020 по 11 лютого 2021 року Нацбанк проводив позапланову виїзну перевірку ТОВ "ГлобалМані" за період з 1 травня 2019 по 10 грудня 2020 року. Аналогічна перевірка в даний час проводиться щодо емітента GlobalMoney АТ "Банк Альянс". Про їхні результати поки офіційно не повідомлялося.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у вересні минулого року за запитом Київської прокуратури було накладено арешт на кошти ТОВ "Глобалмані", які перебувають на рахунках в АТ "Банк Альянс". Після розгляду клопотання Київської прокуратури Голосіївський районний суд міста Києва в межах справи №752 / 19100/20 зобов'язав АТ "Банк Альянс" розкрити рух по рахунку платіжної системи GlobalMoney і надати доступ слідчим і прокурорам до банківської документації. Попри це, посадові особи АТ "Банк Альянс" відкрили ТОВ "ГлобалМані" новий гривневий рахунок, що може вказувати на неналежне виконання посадовими особами АТ "Банк Альянс" своїх обов'язків, або є посібництвом у відмиванні доходів.

У грудні 2020 року виявилося, що чеки в магазині мережі "Алло" містять інформацію про придбання електронних грошей GlobalMoney. У зв'язку з чим правоохоронці запідозрили оператора електронних грошей і її емітента банк "Альянс" у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців, а також ігнорування перевірки клієнтів та проведенні операцій без їхньої згоди. За даними правоохоронців, за чотири місяці компанія "Алло" провела через GlobalMoney понад 800 млн грн. Компанія також згадувалася в сюжеті телеканалу ICTV "Скільки коштує замовити наркотики через телеграм-канал?", автори якого отримали підтвердження, що анонімні Telegram-канали продають наркотичні засоби, використовуючи для розрахунків саме електронні гаманці GlobalMoney.

По матерiалам: Главком / Підготував/ла : Александр Хребет
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК