НБУ "закрыл" банк экс-министра Клименко за отмывание денег

Поделиться
НБУ "закрыл" банк экс-министра Клименко за отмывание денег НБУ "закрыл" банк Клименко
С 2013 года этот небольшой банк обналичил почти 20 млрд гривен. ГПУ заподозрила банк в причастности к отмыванию средств при помощи теневых схем и финансированию сепаратистов на востоке Украины.

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным и постановил вывести с рынка ПАО "Грин банк". Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение регулятор принял 24 сентября "в связи с осуществлением рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

"В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рисковую деятельность, а, следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе регулятора, по результатам проверок НБУ четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции).

По данным НБУ, в течение 2013-2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн. Как уточняли ранее в ГПУ, чаще всего снимали большие суммы наличными клиенты в Донецкой и Луганской областях.

"Учитывая незначительный объем депозитов населения, выведение банка с рынка никоим образом не скажется на стабильности банковского сектора, - заявили в Нацбанке.

Напомним, в июле нынешнего года Генпрокуратура Украины начала проверку "Грин Банка" на причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке Украины. Тогда в ГПУ заявили о том, что установлено, что "Грин Банк" является подконтрольным экс-министру доходов и сборов Александру Клименко и используется для обналичивания средств в теневых схемах. !zn

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме