НБУ оштрафовал крупный французский банк

"УкрСиббанк" оштрафовали за нарушение финмониторинга.

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривень за нарушение финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В Нацбанке заявили, что "УкрСиббанку" также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.

Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал киевский банк "Сич" на 1,3 млн грн, днепровский банк "Конкорд" – на 1,5 млн грн, а также киевский банк "Украинский капитал" – на 1,2 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"АКБ "Конкорд" подал иск к НБУ с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,5 млн грн, который был наложен в марте.