Средства "Приватбанка" в течение 10 лет использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса

Согласно результатам расследования компании Kroll, в Приватбанке в течение минимум десяти лет проводились масштабные скоординированные мошеннические махинации, приведшие к убыткам в 5,5 млрд долл. В ходе расследования обнаружились четкие признаки того, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса как экс-акционеров банка, так и связанных с ними лиц. Речь о 95% корпоративного кредитного портфеля банка. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, обнародованные детали иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова в США дополняют эту картину. Согласно обнародованным материалам, в течение десяти лет, с 2006-го по 2016-й, выведенные из банка деньги 19 анонимных компаний в США (в названии большинства которых есть слово "Оptima") и кипрское отделение Приватбанка прогнали по счетам с целью "отмыва" 470 млрд долл.

"Помогали им в Штатах трое местных жителей - Мордехай Корф, его зять Хайм Шохат и Уриэль Лабер, а также несколько фирм на Кипре. Отмытые деньги тратились на покупку недвижимости и предприятий в США. Также там описаны и сами схемы вывода и отмывания денег для скупки за их счет недвижимости в США, - отмечает обозреватель. - Например, в материалах говорится, что принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов с 28 сентября по 29 октября 2009-го взял в Приватбанке три кредита на 351,2 млн грн. Средства трех займов были объединены, но на целевые нужды не пошли, а 14 отдельными платежами были направлены на счет компании Optima International в США. Другой пример: в 2011 г. на два разных счета в кипрском отделении банка поступили 14 млн евро и 15,5 млн долл. Далее эти средства 17 транзакциями с участием 11 других счетов, включительно с личным счетом Коломойского, были направлены в США на счет компании Optima Acquisitions якобы для оплаты кредитного соглашения, но в действительности на эти средства была куплена недвижимость. Еще один пример тоже из 2011-го, в котором Никопольский ферросплавный открыл еще один счет в Приватбанке и снова взял кредит. Однако полученные средства в тот же день были переведены на другой счет предприятия в этом же банке и погасили его предыдущий заем. Благодаря подобным манипуляциям, банку удавалось довольно продолжительное время создавать впечатление нормально работающего. Но беда в том, что кредитов, идущих на оплату предыдущих займов, было гораздо меньше, чем кредитов, которые рано или поздно оказывались на счетах всяких там Optima Ventures и Optima Schemes".

Автор подчеркивает, что инвестиции в недвижимость в штатах Огайо, Иллинойс и Техас были многомиллионными. По данным американского издания Miami Herald, на их скупку связанная с Коломойским компания Optima Management потратила порядка 250 млн долл.

Подробнее о судебных процессах вокруг Приватбанка читайте в статье Юлии Самаевой "Схема Optima" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".