ГПУ раскрыла схему перевода денег в ОРДЛО

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей так называемой "ДНР", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее данным, установлены ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО.

За последние два месяца таким способом обналичено и выведено свыше 116 млн грн. На очередной попытке снятия 5 млн грн незаконная схема прекращена, написала Сарган на своей странице в Facebook.

"При этом задержан житель г. Донецкая грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в г. Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - добавила пресс-секретарь.

На прошлой неделе следователи прокуратуры Донецкой области разоблачили схему поставок товаров из Украины на временно неподконтрольные территории Донбасса. "Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в г. Донецк", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.