Прокуратура открыла дело по обналичиванию в двух крупных банках на 126,7 млн грн

Киевская местная прокуратура №6 в отношении сотрудников Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль проводит расследование в связи с обналичиванием денежных средств на общую сумму более 126,7 млн грн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева от 10 июня.

Согласно судебным материалам, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями должностным лицом).

Прокуроры считают, что неустановленные сотрудники Райффайзен Банка Аваль и Укрсоцбанка помогли 18-ти компаниям (ООО) перевести деньги между банками на счета 49-ти подкронтрольных физлиц с назначением платежа "Для пополнения счета" на общую сумму более 126,7 млн грн.

Сразу после зачисления эти деньги были переведены с текущих счетов физических лиц на их карточные счета, а затем в период с 26 декабря 2016-го до 21 апреля 2017-го их сняли наличкой.

Речь идет о таких компаниях: ФОСТИС (ЕГРПОУ 40849030), Немон (ЕГРПОУ 41111157), Спредл (ЕГРПОУ 40855971) , Финалист (ЕГРПОУ 40871815), Авалис плюс (ЕГРПОУ 40142967), Алвидас (ЕГРПОУ 41075549), Дисконт (ЕГРПОУ 40459764), Еверклаз (ЕГРПОУ 40553993), Интерция (ЕГРПОУ 40384516), Монтилайн (ЕГРПОУ 41056547), Морган Сейт (ЕГРПОУ 40525136), Ольмекс (ЕГРПОУ 40555164), Позитрон+ (ЕГРПОУ 40684595), Прайдекс пром (ЕГРПОУ 40817103), Сириус ленд (ЕГРПОУ 40630436), Фитэк (ЕГРПОУ 40583034), Фрейя ЛТД (ЕГРПОУ 40683008), Хайвад групп (ЕГРПОУ 40551903.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил ей доступ к документам Нацбанка, касающимся плановых проверок Укрсоцбанка по вопросам соблюдения им требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также суд предоставил доступ прокурорам к документам по интересующем их в рамках расследования счетам в Райффайзен Банке Аваль и Укрсоцбанке.

Сообщалось, что Нацбанк оштрафовал ПАО "Укрсоцбанк" (Киев) на 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности.

"Альфа-Групп" закрыла сделку по покупке "Укрсоцбанка" осенью 2016 года.