Нацбанк за 2017 год нашел 115 нелегальных обменников

Национальный банк Украины по результатам проверки обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, нелегальные обменники были обнаружены в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

В целом НБУ за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Среди наиболее существенных нарушений в их работе НБУ выделяет проведение обменных операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерской отчетностью, а также препятствование проведению проверки.

Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Напомним, что Нацбанк три месяца не будет наказывать банки за ряд нарушений. Поскольку банки переходят на новые стандарты финансовой отчетности.