На счетах судьи ВХСУ в Лихтенштейне арестовали 13 млн. швейцарских франков

Госфинмониторинг Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установил пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне со счетами в банках Лихтенштейна и Латвии.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, на счетах этих компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы сомнительного происхождения.

По данным Госфинмониторинга, бенефициарами счетов в Лихтенштейне является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Один из счетов, где бенефициарным владельцем является жена судьи, было арестован 28 июля судебным решением г. Вадуц. Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков.

Материалы финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

В январе пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга сообщила, что сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов.