ЕС ужесточил меры против отмывания средств и финансирования терроризма

Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет ЕП.

Директива направлена на прекращение преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем. Принятое решение стало частью плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году.

"Эти новые правила отвечают потребностям повышенной безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных для террористов", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Они дадут нам возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы", – добавил он.

Принятые изменения включают: расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности собственности компаний и трестов; урегулирование рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами; сотрудничество подразделений финансовой разведки; улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.

Сообщалось, что Украина рискует попасть в список офшорных стран Евросоюза. Поскольку украинская сторона не подписала Многостороннее соглашение в Париже.

Великобритания обязала свои заморские территории, в частности Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.