51-летнему россиянину Максиму Марченко, проживавшему в Гонконге, выдвинули обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, а также в преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег на основе его участия в схеме поставок в РФ американской микроэлектроники двойного назначения, сообщает Минюст США.
По данным правоохранителей, Марченко использовал сеть подставных компаний для доставки в Россию американских технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.
После вторжения России в Украину американская компания решила прекратить отправку своих технологий в Россию. Чтобы обойти как запрет компании, так и усиление экспортного контроля США, Марченко и двое его соучастников-россиян, сообщили государственным учреждениям и американской компании, что дисплеи отправляются в Китай для научных исследований.
Прокурор Демиан Уильямс сообщил, что россиянин вместе с сообщникам использовали подставные гонконгские компании для контрабанды в РФ микроэлектроники американского производства, применяемой, в частности, в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и системах вооружения.
Всего в период с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко закупили контрабандного товара более чем на 1,6 миллиона долларов.
Арестованного сейчас Марченко ждет суд.
В начале сентября сообщалось, что в США судят 33-летнего Артура Петрова, который имеет российско-германское гражданство и проживал на Кипре. Он обвиняется в нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег - всего по 11 пунктам, наказание за большинство из которых составляет до 20 лет лишения свободы.