Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) может исключить Украину из «черного списка» стран, не сотрудничающих с организацией, на своей декабрьской сессии после успешной демонстрации Украиной имплементации законов по борьбе с отмыванием денег. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Сергей Тигипко на пресс-конференции в среду.
Он сообщил, что НБУ разработал план мер по выполнению условий FATF, который презентовал представителям международных финансовых организаций. Как сообщает «Интерфакс-Украина», С.Тигипко подчеркнул, что к моменту вступления в силу закона о борьбе с отмыванием «грязных» денег — 10 июня этого года — Нацбанк и коммерческие банки должны быть полностью готовы к его имплементации. По его словам, план мер включает в себя усовершенствование нормативной базы и проверку ее исполнения, а также обучение работников банков.
Как сообщила в четверг радиостанция «Немецкая волна», Совет Европы и Украина разработают рабочий план по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Несколько европейских стран готовы пригласить на стажировку украинских экспертов соответствующего профиля. По словам высокопоставленного представителя Отдела борьбы с экономическими преступлениями Совета Европы Александра Сегера, в апреле в Киеве состоится семинар, на котором представители украинских властей, Совета Европы и других международных организаций разработают рабочий план борьбы с отмыванием «грязных» денег в Украине.