Кейс, о котором пойдет речь, важен, потому что доказывает, что формальная замена собственников не стала препятствием для установления судом бенефициаров компании. Судебное разбирательство иска Министерства юстиции стало примером того, как в действительности, не по формальным признакам, а четко по сути дела, должна анализироваться ситуация.
Месяц назад мы опубликовали материал, как у одного из ключевых олигархов России Олега Дерипаски конфисковали активы в Украине. На этот раз команда StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor… рассказывает о еще одной «большой рыбе», которую поймали украинские власть имущие, а именно — об Аркадии Ротенберге. Для полноты понимания, именно Ротенберг является одним из двух ближайших друзей Путина. В Украине он владеет только одним, но очень знаковым активом. Это торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza, полтора десятилетия назад возведенный в Киеве. Тогда партнером по этому бизнесу выступил украинский бизнесмен Василий Хмельницкий.
Ротенберг дружит с Путиным еще с детства, ведь они ходили в одну спортивную секцию в тогда еще Ленинграде. И несколько десятков лет подряд они поддерживают друг друга, получая власть и десятки миллиардов долларов на коррупционных схемах в России. Это действительно человек, которого справедливо можно назвать не крупным бизнесменом, а именно олигархом, лицом, влияющим на политику страны-агрессора.
Теперь перейдем к самой сути дела — конфискации одного из самых дорогих ТРЦ в Украине. Проект центра осуществлялся совместно Ротенбергами и Хмельницким, а сама концепция была «выкуплена» российским олигархом еще во время презентации, задолго до реализации в Голосеевском районе столицы.
3 марта Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд с требованием отобрать 2/3 корпоративных прав на Ocean Plaza путем применения к россиянам взыскания, предусмотренного принятыми в 2022 году изменениями в Закон «О санкциях». Ответчиков было четверо: Аркадий Ротенберг, Игорь Ротенберг (сын Аркадия), а также их «фронтеры» — бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробагатько. Взыскания должны были быть наложены на 100% ООО «Авангард-Виларти» и 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Представитель третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, не возражал против удовлетворения исковых требований. При этом напомним, что 10 мая 2022 года был наложен арест на 100% корпоративных прав «Авангард-Виларти» и денежные средства на банковском счете с запретом осуществлять какие-либо расходные операции, кроме уплаты налогов и выплаты заработной платы. Уже 10 сентября того же года суд отменил арест с 33,35% корпоративных прав указанного предприятия, оставив под арестом 66,65%. Аналогично произошло и с ООО «ИС «Лыбидь».
В ходе судебного разбирательства стало известно, что основателями «Лыбиди» были резиденты Украины — ООО «Авангард-Виларти» (66,65%) и ООО «Ланита Инвест» (35,35%). В свою очередь, основателями «Авангарда» были кипрские Ocean Plaza Project (99,99%) и Ethoder Investments Limited (00,01%). При этом, как заявил один из участников процесса, обстоятельства обретения права собственности на корпоративные права и особенности владения ими им неизвестны. Забегая наперед, хотим отметить проделанную Минюстом работу при участии других участников процедуры конфискации российского актива ближайшего друга Путина. Когда-то, как будто в прошлой жизни, я работал корпоративным юристом, поэтому ответственно заявляю: это лучший «судебный текст» в сфере корпоративного права, с которым я мог ознакомиться за всю свою жизнь.
Судьи изложили свое решение на основе надлежащих доказательств связанности Ротенбергов с активом, как бы последние ни желали скрыть свои «следы» за целой серией корпоративного «пинг-понга», перебрасывая права между Украиной, РФ, Республикой Кипр, островом Джерси и т.п. Некоторые фразы служителей Фемиды заслуживают отдельного внимания, в частности следующие: «Санкция в виде взыскания активов в доход государства носит не уголовный характер, а политико-экономический, ведь введена только вследствие вооруженного нападения российской федерации, с учетом прямой угрозы существованию государственности (субъектности) Украины и применяется исключительно в отношении тех лиц, чье волеизъявление может повлиять и/или влияет на принятие политического решения по прекращению вооруженной агрессии». Кроме этого, серию перебрасываний корпоративных прав следует считать первыми шагами для обхода международных и украинских санкций, осуществленными с целью сохранить вещные права ответчиков на активы в Украине путем искусственного создания дополнительных обременений таких прав при участии группы подконтрольных им компаний.
Если визуально изобразить одну из предыдущих корпоративных связанностей указанных лиц, то это имело следующий вид (см. рис. 1).
То есть в судебном порядке доказана прямая связанность Ротенберга с Пономаренко и Скоробагатько. Это, как стало известно из процесса, бизнес-партнеры. А два последних часто фронтируют ключевого путинского дружка.
В частности, структурную связанность можно увидеть и в конфигурации, приведенной на рис. 2.
Дополнительно должны отметить еще и то, что структура Василия Хмельницкого путем нехитрых шагов была отделена от «ИС «Лыбидь» и заведена через United Partners Development. Объясняем: в корпоративной структуре компании-собственника ТРЦ Ocean Plaza просто выделили 1/3 прав для украинского бизнесмена, чтобы его случайно не затронули санкции. Корпоративная схема имела приведенный на рис. 3 вид.
Однако последняя «редакция» корпоративной связи выглядит следующим образом
(рис.4).
Также в рамках судебного процесса фигурировали фамилии иностранцев, в частности это граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабхи. Но по факту это профессиональные «поверенные» в интересах Ротенбергов. Как следствие, несложно прийти к выводу, что не швейцарцы, а именно Ротенберги являются бенефициарами отдельных офшорных компаний, конечно владеющих правами на столичный ТРЦ.
Порадовало и упоминание о том, что Ротенберг-старший контролировал российскую компанию «Стройгазмонтаж», которая не только сидела на подрядах в «Газпроме», но и построила так называемый Крымский мост. А Ротенберг-младший фигурировал как владелец патронных заводов в РФ. Последовательность и циничность указанных лиц свидетельствовала только об одном — они полноценно и на протяжении продолжительного времени поддерживали подготовку к агрессии против Украины, а также возводили инженерные сооружения, чтобы связать территорию суверенной Украины (АР Крым) с территорией России. Как заметили в суде, на соответствующих лиц постепенно накладывались украинские и международные санкции еще до полномасштабного вторжения, но все эти меры экономического характера против Ротенбергов не привели к изменению поведения ответчиков, продолжающих поддерживать вооруженную агрессию, начавшуюся в далеком 2014 году.
Что интересно, в пункте 89 судебного решения ВАКС относительно Ротенбергов указано, что какая-либо активизация смены собственников корпоративных прав была связана исключительно с введением новых международных и/или украинских санкций, что позволяет служителям Фемиды «выкристаллизовать цель такой кропотливой «работы» многих причастных людей». Безусловно, эта цель стала очевидной для коллегии судей — «избежание негативных последствий санкций, примененных к ответчикам, и спасение их активов».
Подытоживая именно решение ВАКС, коллегия судей пришла к фундаментальному выводу: фактическими бенефициарами 66,65% в уставном капитале ООО «ИС «Лыбидь» и 100% ООО «Авангард-Виларти» были и остаются Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг, их соучастники — Пономаренко и Скоробагатько. А само изменение формального состава участников (акционеров) на всех ступенях корпоративной структуры связанных с ними компаний с привлечением подконтрольных им лиц было вынужденным, сугубо формальным шагом. Как указали в суде, эти шаги были очевидными, хотя и очень завуалированными способами уклониться от негативных последствий санкций и сохранить свои активы в Украине.
Можем поздравить Украинское государство с очередным успехом в рамках конфискации активов путинского окружения за вооруженную агрессию против нашей страны. Теперь, что понятно, следует ожидать апелляционного обжалования. Но почему-то кажется, что оно обречено на провал.
И в завершение. Этот кейс против Ротенберга демонстрирует нам, что, даже переписав свои активы в Украине на «кипрского кота», ни один российский олигарх не сможет уберечь имущество от взыскания в интересах нашего государства. Было бы желание.
Больше статей Александра Леменова читайте по ссылке.