Под конец 2022 года Министерство юстиции подало иск в ВАКС о взыскании имущества, связанного с российским олигархом Михаилом Шелковым. Ключевым конфискованным активом стал Демуринский горно-обогатительный комбинат. Кроме того, требовали отобрать у Шелкова целый список недвижимости подконтрольных ООО «ВСМПО Титан Украина», «Тай-Минералс», «Инвестагро», а также движимое и недвижимое имущество. Разберем все поочередно.
Демуринский ГОК — важное звено бизнеса для любого производителя титана. Условно разделим титановую руду, добываемую в Украине, на два вида без лишней детализации. Одни ископаемые используют для производства лакокрасочных и тому подобных товаров, в частности, в свое время эту сферу контролировал пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ. Другие — через целую сеть производственных мощностей превращают в титановые сплавы и изделия, в том числе для военных целей. Демуринский ГОК по большей части и специализировался на рудах, которые со временем становились деталями для российских вертолетов, самолетов, ракет и т. п.
Комбинат активно работает с 2016 года. Объект расположен в 130 км от города Днепр на территории Синельниковского района, или же в 15 км от линии боевого столкновения. Общая площадь месторождения — 2829 га, а балансовые запасы рудных песков по состоянию на 1 января 2023 года — 23 млн кубометров. Проектная мощность карьера — около 440 тыс. кубов. Если взять статистические данные за довоенный 2021 год и военный 2022-й, то было добыто 469 тыс. и 147 кубометров рудных песков соответственно.
Начиная с июня 2022 года, на активы Демуринского ГОК шестью постановлениями Шевченковского районного суда города Киева были наложены аресты, что осложнило любую его дальнейшую хозяйственную деятельность. Бесспорно, война также повлияла на кардинальное уменьшение добычи. И все же заблокировать работу актива и конфисковать его — это разные вещи.
Судебное разбирательство началось с просьбы одного из соответчиков, «Инвестагро», отказать в удовлетворении иска в части требований о взыскании в доход государства 100% долей трех упомянутых предприятий. Представители компании отметили, что ни одна из сторон не отрицает, что владельцем ООО «Инвестагро» является ООО «Демуринский ГОК», 100% уставного капитала которого принадлежит кипрской компании Limpieza Limited. Вместе с тем они добавили, что в феврале 2022 года, буквально за считанные дни до полномасштабной войны, изменился состав владельцев указанной офшорной компании.
Как отметили в «Инвестагро», 20 февраля 2022 года Bolatico Limited, владевшая 25% в уставном капитале Limpieza Limited, выкупила у ЧАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» принадлежащие ей 75% акций этой компании и стала единоличным владельцем «Лимпиезы». Со своей стороны, владелицей последней компании является Ильтьо С.А. Иными словами, как отметили соответчики, после приобретения Bolatico Limited 100% доли в капитале «Лимпиезы» именно Ильтьо стала конечным бенефициаром «Инвестагро» и Демуринского ГОК. Соответственно, подытожили в объяснениях они, с того момента российский олигарх Шелков перестал быть бенефициаром указанных предприятий.
Также соответчики упорно утверждали, что никакой фиктивности договора купли-продажи не было. Интересно, что представители Демуринского ГОК не возражали против исковых требований в отношении Шелкова, однако Ильтьо, по их мнению, никоим образом с ним не связана и на нее санкции не наложены.
Подведем итог: за считанные дни до вторжения госпожа Ильтьо стала полноценным бенефициаром предприятий, которые приписывали Шелкову, а перерегистрировать эти изменения согласно действующему законодательству Украины не удалось из-за полномасштабной войны.
Действительно, 24 июня 2019 года между «Ромтекс Ко. Лимитед» (продавец) и компанией Bolatico Limited, ЧАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и компанией Limpieza Limited был заключен договор купли-продажи акций в уставном капитале «Лимпиезы», а именно 1250 акций номинальной стоимостью 1 евро (25% в капитале «Лимпиезы»). Цена этих акций составляла 3 млн долл. США. Дополнительно покупатель взял на себя обязательство продавца выплатить «Лимпиезе» неуплаченную сумму уставного капитала в размере 1,1 млн долл. То есть общая стоимость корпоративных прав составляла 4,1 млн долл. 20 февраля 2022 года история практически повторилась в отношении еще 75% акций. Но уплачена уже была не рыночная, а сугубо номинальная стоимость, а именно 3750 евро.
Минюст подал апелляцию на решение ВАКС, которую удовлетворила уже другая тройка судей — Д. Михайленко, С. Боднар и А. Семенников. Как следствие, в доход государства взыскали такие активы: 100% долю ООО «Демуринский ГОК», 100% долю ООО «Тай-Минералс», 100% долю ООО «Инвестагро», денежные средства на сумму 14,4 млн грн, а также дополнительно движимое и недвижимое имущество.
Несмотря на все попытки фиктивно утаить имена конечных бенефициаров, Демуринский ГОК оказался в руках государства. 24 февраля 2023 года актив передали в Фонд госимущества. Не в идеальном состоянии, к сожалению. Убытки ГОК по результатам 2022 года составили 260 млн грн. Более того, на момент взыскания вся бухгалтерская база данных находилась в облаке, и ее уничтожили российские владельцы. Благодаря оперативным действиям СБУ удалось найти и наложить арест, по крайней мере, на первичные бухгалтерские документы. По предварительной информации, также у предприятия существует задолженность в размере 35 млн долл. перед самим Шелковым, имеющая признаки мнимости. Новый менеджмент планирует признать эту задолженность недействительной и списать ее.
Очередная история, когда подсанкционные российские олигархи решили сыграть в корпоративный пинг-понг, как это было с корпоративными правами на ТРЦ Ocean Plaza, которые контролировал путинский олигарх Ротенберг. Ситуация не идентичная, но не менее поучительная. Мнимые соглашения о продаже корпоративных прав национальная судебная инстанция не признала. Поэтому Демуринский ГОК начнет работать в интересах Украины под управлением Фонда госимущества.
Но ради полноценного функционирования конфискованного предприятия не следует забывать историю создания, предполагаем, фиктивных долгов между компаниями из упомянутой корпоративной структуры. В частности, в рамках судебного процесса выяснилось, что у Демуринского ГОК есть долг перед Limpieza Limited на сумму 8,3 млн долл., в свою очередь, у Limpieza Limited имеется долг перед «Корпорацией АВИСМА» на сумму 9,5 млн долл. Это типичная история, когда с помощью такого перекредитования создаются препятствия для дальнейшего взыскания с предприятий. Вряд ли этот кейс будет последним примером подобного. Поэтому выход, по мнению экспертов Trap Aggressor и уполномоченных представителей власти, лишь один: нужно провести аудит долговых обязательств Демуринского ГОК, оценить риски, сформировать правовую позицию и при участии Минюста обнулить эти долги в рамках работы ВАКС.