Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту отмывания средств коммерческими структурами, которые предоставляют посреднические услуги в сфере государственных закупок.
Как сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко на брифинге в пятницу, установлено, что около 80 млн. грн, которые были получены структурами-посредниками у заказчиков и участников закупок в дальнейшем были перечислены через ряд предприятий на частные фирмы с признаками фиктивности, незаконно переведены в наличные средства и присвоены.
М.Остапенко подчеркнула, что учредители указанных фиктивных предприятий также являются учредителями около 30 подобных структур с признаками фиктивности.
По словам руководителя пресс-центра, один из участников этой противоправной схемы находится в государственном розыске уже около двух лет.
Она также сообщила, что денежные средства перечислялись от участников закупок, которые находились в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Донецке и других регионах Украины.
В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах).
М.Остапенко подчеркнула, что СБУ осуществляет меры по оздоровлению сферы тендерных процедур во исполнения поручения президента проверить деятельность структур, задействованных в механизме государственных закупок.
По словам руководителя пресс-центра, в настоящее время СБУ устанавливает коррупционные связи этих предприятий, которые были задействованы в схемах госзакупок.
Она также отметила, что подобные масштабные проекты не могли осуществляться без тех, кто призван законом обеспечивать соответствующий контроль, т.е. это налоговая администрация, Министерство финансов, госмониторинг и банковские учреждения.