Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы сообщила, что из-за санкций против России и Беларуси страна заморозила активы более чем на 103 миллиона евро.
Правоохранители отметили, что санкции касаются 15 компаний и одного человека. В частности, девять юридических лиц из России, а шесть и одно физлицо из Беларуси.
Общая сумма замороженных средств на российских счетах составляет более 69,505 млн евро и свыше 810 тысяч долларов. Сумма заблокированных финансов в белорусских компаниях составляет 23,71 млн евро, а физического лица – 7,68 млн долларов.
В то же время блокировке подверглись деньги лиц, которые попали под санкции Европейского союза и пытались перевести средства в Литву. Общая сумма этих финансов оценивается более чем в 1,583 млн евро, около 1,583 млн долларов, а также более 215 тысяч российских рублей.
Эксперты FNTT рассказали о признаках деятельности компаний, которые могут свидетельствовать об уклонении от санкций. В частности, некоторые фирмы могут вести не характерную для определенной территории деятельность. К примеру, в малолесистой местности начинать продавать древесину в больших объемах или перевозить товары экономически невыгодными маршрутами. Также компании пытаются скрыть конечного владельца, переносить деятельность в новую юрисдикцию или внезапно заниматься продажей товаров двойного назначения.
Когда в начале 2022 года Россия сосредоточила войска у границы с Украиной, США, ЕС и их союзники надеялись, что угроза широких санкций может сдержать вторжение. Как только начались боевые действия, появилось ощущение, что санкции могут повлечь за собой немедленный экономический кризис в России и скорое завершение войны. Сейчас, когда боевые действия продолжаются уже второй год, новое предположение состоит в том, что длительные санкции, включая ограничения на основной российский импорт, будут иметь кумулятивный эффект и, в конце концов, заставят главу Кремля Владимира Путина выбирать между продолжением войны и спасением экономики РФ.