Национальная полиция Украины сообщает, что глава наблюдательного совета "Дельта банка" вместе с соучастниками обвиняют в присвоении более 250 миллионов гривен. Отметим, что в 2021 году экс-собственнику обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн и вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
Следствие сообщает, что бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя наблюдательного совета, организовал преступную сделку вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения – по совместительству директором общества.
В течение 2012-2013 председатель наблюдательного совета предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернула.
Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.
Отмечается, что в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при помощи директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.
Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
По словам следствия, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
В заявлении добавили, что расследование по другим преступным фактам продолжается.
Напомним, служба безопасности Украины расследует попытки российских эксвладельцев одного из крупнейших украинских банков обойти санкции Совета национальной безопасности и обороны и западных партнеров нашей страны. Служба безопасности не называет, о каком именно банке идет речь, однако СМИ пишут, что вероятнее всего – это "Смысл Банк".