Город-страна с особыми экономическими условиями деятельности и жизни на юге европейского континента может попасть в серый список международного финансового контролера. Монако, где проживает больше всего в мире миллионеров и миллиардеров, рискует попасть под давление FATF из-за недостаточного прогресса в борьбе с незаконными потоками денег.
Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение о внесении Монако в "серый список" FATF может быть принято во время пленарного заседания в Сингапуре 28 июня. Эксперты международной организации, работающие с рисками отмывания денег, публично признают, что Монако должен попасть под усиленный мониторинг. Власти средиземноморского княжества за несколько месяцев до принятия соответствующего решения пытались каким-то образом повлиять на создание условий для прозрачности финансовых потоков и более эффективного контроля за предотвращением отмывания денег. Однако эксперты полагают, что этих действий недостаточно.
На что может повлиять рекомендация FATF?
Если FATF действительно примет соответствующее решение, к вопросу инвестирования в Монако будут относиться со значительной осторожностью. Иностранные инвесторы, реагируя на соответствующие решения регулятора, могут либо полностью свернуть бизнес, либо вести его с минимальными рисками и, соответственно, минимальными вкладами. Таким образом, бизнес начнет сворачивать свою деятельность. Такие действия потенциально могут нанести значительный ущерб экономике Монако, которая как раз и построена на инвестициях.
Почему инвестиции важны для Монако?
Как отмечают авторы издания, по состоянию на конец 2023 года под управлением финансовых учреждений Монако было около 160 миллиардов евро, что в 20 раз превышает ВВП страны. Рынок недвижимости Монако, который по физическим размерам меньше Центрального парка Нью-Йорка, является самым дорогим в мире.
Ранее руководитель подразделения финансовой разведки Игорь Черкасский сообщил, что Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) может повлиять на отношения между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным и косвенно облегчить ситуацию на фронте для Украины. В частности, FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают мировой финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма — все они партнеры России — находятся в этом списке. В этот список может попасть и Россия, что существенно ограничит экономические возможности страны-агрессора.