Европейский Союз наконец добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщает 3 декабря POLITICO со ссылкой на двух чиновников и проект соответствующего документа, который будет принят вскоре.
После полномасштабного вторжения в Украину глобальная организация Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство России, но не внесла ее в черный список, несмотря на доказательства, предоставленные украинским правительством, из-за сопротивления стран группы БРИКС.
Европейские законодатели многократно призывали Еврокомиссию сделать то, что не смогла FATF. Комиссия обязалась завершить пересмотр списка до конца 2025 года, чтобы получить их поддержку для удаления Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ранее в этом году. В других внутренних документах Комиссия отмечала, что оценка сложная из-за отсутствия обмена информацией с Москвой.
Ранее ЕС обычно согласовывался с решениями FATF, но в этом году он имеет собственный орган противодействия отмыванию средств — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). AMLA начнет участвовать в подготовке черного списка с июля 2027 года.
Этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще этого не сделали, дополнительно снижать риски.
ЕС уже применяет широкий спектр санкций, сильно ограничивающих доступ российских компаний к финансовым услугам в ЕС. Включение в черный список происходит в то время, когда исполнительный орган ЕС пытается преодолеть сопротивление Бельгии по использованию доходов с замороженных российских активов для финансирования Украины.
Голосование по внесению запланировано на 15 декабря.
Напомним, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в последний день пленарной сессии в Париже не смогла включить Россию в черный список, пишет Reuters. Но продлила приостановление ее членства в организации.
Помешала позиция Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки. По словам источников агентства, среди противников также оказалась Бразилия. Группа решила отложить рассмотрение этого вопроса "для сбора дополнительных доказательств". Таким образом, включение России в черный список в 2024 году было отложено на год.